Новое в Radar AML
Всегда в развитии
Доступно уже сегодня:
Почтовый клиент Личного кабинета Росфинмониторинга
Взаимодействие с ЛК Росфинмониторинга через веб-сервис без использования интернет-браузера.
Автоматический или ручной обмен данными с ЛК Росфинмониторинга:
- доведение до ЛК/ получение из ЛК транспортных контейнеров
- получение из ЛК Росфинмониторинга актуальных редакций Перечней
Автоматическая загрузка исторических данных по операциям и участникам
Наполнение информационной системы первичными данными. Загрузка "исторических данных".
Массовая загрузка xml-файлов ФЭС и квитанций вне зависимости от программного обеспечения, в котором они были созданы. Возможность начать работу с данными, строить аналитику и отчеты за предыдущие периоды с первого дня работы с системой.
ФЛК ФЭС.
Расширение базы знаний правил проверок
Более 3 000 правил проверок ФЛК. Удобная система предупреждений и рекомендаций.
Наличие в алгоритме ФЛК не только проверок, предусмотренных форматом 4936-У, но и рекомендаций ЦБ РФ. Постоянное пополнение базы проверок на основе рекомендаций ЦБ РФ и Росфинмониторинга.
Подсистема 4936.
Модуль аналитической отчетности
Типовые отчеты по требованиям регулятора и аналитические внутрибанковские отчеты.
Выгрузка полученных отчетов в Excel и все известные форматы для дальнейшего анализа и обработки.
Постоянное пополнение базы типовых отчетов и развитие аналитических возможностей системы.
Подсистема 4936.
Создание ФЭС из dbf-файлов формата 321-П
Идеальное решение, в случае если АБС не формирует xml-файлы формата 4936-У.
Массовое заполнение недостающих показателей ФЭС «под копирку» из значений шаблонов операций или участников.
Скоро:
Конструктор проверок ФЛК.
Настройка правил проверок пользователем
Расширение «База знаний правил ФЛК».
Настройки индивидуальных проверок дополнительно к проверкам, определенным форматом 4936. Возможность настройки дополнительных проверок для каждого показателя. Актуализация «Базы знаний правил ФЛК», добавление проверок, учет изменений требований и рекомендации регулятора.
Подсистема 4936.
База знаний по Указанию 4936-У
Открытость и прозрачность системы. Детальное описание показателей ФЭС.
Описание правил заполнения показателей ФЭС.
Связь показателей ФЭС официальными рекомендациями Центрального банка РФ.
Описание показателей ФЭС с использованием кодов ошибок Росфинмониторинга
Модуль взаимодействия с ЕГРЮЛ Дополнительные возможности проверок участников операций
Поддержание в актуальном состоянии данных об участниках операций – юридических лицах.
Контроль клиентской активности с учетом исторических данных, оперативное обновление информации, предоставление достоверных данных регулятору.
Механизмы выявления бенефициарных владельцев клиентов.
