Новое в Radar AML

Всегда в развитии

Доступно уже сегодня:

gavel

Почтовый клиент Личного кабинета Росфинмониторинга

check

Взаимодействие с ЛК Росфинмониторинга через веб-сервис без использования интернет-браузера.

check

Автоматический или ручной обмен данными с ЛК Росфинмониторинга:
- доведение до ЛК/ получение из ЛК транспортных контейнеров
- получение из ЛК Росфинмониторинга актуальных редакций Перечней

gavel

Автоматическая загрузка исторических данных по операциям и участникам

check

Наполнение информационной системы первичными данными. Загрузка "исторических данных".

check

Массовая загрузка xml-файлов ФЭС и квитанций вне зависимости от программного обеспечения, в котором они были созданы. Возможность начать работу с данными, строить аналитику и отчеты за предыдущие периоды с первого дня работы с системой.

gavel

ФЛК ФЭС.
Расширение базы знаний правил проверок

check

Более 3 000 правил проверок ФЛК. Удобная система предупреждений и рекомендаций.

check

Наличие в алгоритме ФЛК не только проверок, предусмотренных форматом 4936-У, но и рекомендаций ЦБ РФ. Постоянное пополнение базы проверок на основе рекомендаций ЦБ РФ и Росфинмониторинга.

gavel

Подсистема 4936.
Модуль аналитической отчетности

check

Типовые отчеты по требованиям регулятора и аналитические внутрибанковские отчеты.

check

Выгрузка полученных отчетов в Excel и все известные форматы для дальнейшего анализа и обработки.

check

Постоянное пополнение базы типовых отчетов и развитие аналитических возможностей системы.

gavel

Подсистема 4936.
Создание ФЭС из dbf-файлов формата 321-П

check

Идеальное решение, в случае если АБС не формирует xml-файлы формата 4936-У.

check

Массовое заполнение недостающих показателей ФЭС «под копирку» из значений шаблонов операций или участников.

Скоро:

gavel

Конструктор проверок ФЛК.
Настройка правил проверок пользователем

check

Расширение «База знаний правил ФЛК».

check

Настройки индивидуальных проверок дополнительно к проверкам, определенным форматом 4936. Возможность настройки дополнительных проверок для каждого показателя. Актуализация «Базы знаний правил ФЛК», добавление проверок, учет изменений требований и рекомендации регулятора.

gavel

Подсистема 4936.
База знаний по Указанию 4936-У

check

Открытость и прозрачность системы. Детальное описание показателей ФЭС.

check

Описание правил заполнения показателей ФЭС.

check

Связь показателей ФЭС официальными рекомендациями Центрального банка РФ.

check

Описание показателей ФЭС с использованием кодов ошибок Росфинмониторинга

gavel

Модуль взаимодействия с ЕГРЮЛ Дополнительные возможности проверок участников операций

check

Поддержание в актуальном состоянии данных об участниках операций – юридических лицах.

check

Контроль клиентской активности с учетом исторических данных, оперативное обновление информации, предоставление достоверных данных регулятору.

check

Механизмы выявления бенефициарных владельцев клиентов.

Подписаться на обновления

Обязательное поле
Проверьте правильность написания почты
Обязательное поле
Ваша подписка на обновления оформлена.

8 (495) 777-97-02 info@radarias.ru

Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11, стр.1, 4 эт.