Дата: 03 июня 2021

Банк России установит порядок передачи информации о контролирующих лицах финорганизаций



Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку Роcсии информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких лиц указаны в законе «О несостоятельности (банкротстве)».

 

Банк Роcсии разработал проекты нормативных актов, определяющих порядок предоставления этой информации и направления запроса о наличии сведений в перечне контролирующих лиц. Документами будет установлен срок, в течение которого необходимо подать в Банк Роcсии такую информацию в первый раз, а также регламентирована процедура обжалования лицом факта его включения в перечень.

 

Информация о контролирующих лицах кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, заполненная по специальным шаблонам, будет раскрываться на сайте Банка России.

Источник
Распечатать
Отправить по email
Копировать ссылку