09.07.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ



09.07.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся Федеральным законом от 28.06.2021 N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Организациям и ИП необходимо провести обучение и внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Источник