Дата: 05 июня 2021

В целях соблюдения норм ПОД/ФТ за неисполнение требований к отчетности по электронным переводам будут назначены штрафы



Определены суммы штрафных санкций за несоблюдение требований к отчетности по операциям, совершенным посредством электронных средств платежа.

 

Совфедом одобрена инициатива по установлению штрафных санкций за непредоставление или несоблюдение сроков предоставления отчетных документов в ФНС о переводах на сумму более 600 тыс рублей за годовой период посредством электронных кошельков. Штрафы будут назначаться с 1 октября текущего года.

 

Если гражданин или должностное лицо не предоставит отчетные документы по операциям, то штраф в этом случае будет начислен в размере от 20 до 40% от суммы переведенных средств.

 

При несоблюдении срока предоставления отчетной документации, штраф для граждан будет назначаться 2-3 тыс рублей, для должностных лиц – 4-5 тыс рублей, для юрлиц 40-50 тыс рублей. В случае повторения правонарушения, сумма штрафа увеличится (физлицо заплатит 20 тыс рублей, должностное лицо – 30-40 тыс рублей, организация 400-600 тыс рублей).

 

При задержке срока отправки отчета на срок до 10 дней, граждане будут получать предупреждение или штраф 300-500 рублей, должностные лица будут оштрафованы на сумму 500-1 тыс рублей, а организации получат штраф 5-15 тыс рублей.

 

Если период непредоставления отчета растянется на 11-30 дней, физлица заплатят 1-1,5 тыс рублей, должностные лица – 2-3 тыс рублей, организации – 20-30 тыс рублей. Если задержка в предоставлении отчета составит свыше 30 дней, то на субъектов закона будут распространяться повышенные штрафы: 2,5-3 тысячи, 4-5 тысяч, 40-50 тысяч для каждой категории соответственно.

 

Портал «Вести 115-ФЗ»

Источник
Распечатать
Отправить по email
Копировать ссылку