Дата: 28 июня 2021
Вторая международная летняя онлайн школа финансовой разведки пройдёт онлайн 12-16 июля 2021
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит 12-16 июля 2021 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
ПОД/ФТ /ФРОМУ - противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.
Впервые летняя онлайн школа финансовой разведки проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский.
Структура:
- 5 лекций по тематике финансовой разведки
- 5 практических кейсов
- Творческая отчетная работа
Преподаватели:
Елизавета Чурилина, начальник отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Николай Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Игорис Кржечковскис (Литовская Республика, международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Ксения Найденкова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Студенты исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский.
Темы лекций.
- Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
- Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт).
- Угрозы экономической и финансовой безопасности.
- Информационные ресурсы в финансовой разведке.
- Росфинмониторинг - координатор российских усилий по ПОД/ФТ на национальном и международном уровне.
Темы практических занятий.
- Прицел финансовой разведки: однодневки
- Со щитом или на щите: международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
- Взгляд на Африку: утечка капитала через отмывание денег.
- На заре технологий: искусственный интеллект и машинное обучение в финансовом мониторинге
- Финальная дискуссия:
a. ПОД/ФТ в санкционном мире
• Санкции как оружие 21-го века
b. Цифровизация: импульсы к развитию
• Подростковый возраст криптовалюты
• Криптовалюта как магнит финансово неграмотных инвесторов
• Пандемия как "благоприятный" климат для IT-преступности
c. COVID-19: ограничения и перспективы
• Роль финансовой разведки в современном мире
Слушатели посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу получат сертификаты школы.
Контакты:
Валентина Давыденко
VIDavydenko@mephi.ru
Регистрационная форма: https://forms.gle/RecZZmZceQfrzpct8