База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
06 апреля 2022
Организации-субъекты «антиотмывочного» законодательства направили в адрес Росфинмониторинга сотни сообщений ...
Сообщения для ведомства о возможных рисках нарушения норм ПОД/ФТ составляются с учетом текущих событий
28 марта 2022
На портале Росфинмониторинга доступен отчет о надзорной деятельности ведомства за 2021 год
Для субъектов «антиотмывочного» закона Росфинмониторинг выпустил обзор практик
23 января 2022
Финансовая разведка прорабатывает вопрос регулирования нелегальных финансовых операций в компьютерных ...
На использование компьютерных игр в целях ОД/ФТ обратили внимание в ФАТФ
08 января 2022
Контроль за операциями по банковским картам ужесточится
В законную силу в 2022 г. вступит несколько принятых законов, которые изменят и дополнят нормы пользования картами банков
13 декабря 2021
Центробанк будет помогать выявлять бенефициаров финансовых организаций
Юридические и физические лица смогут самостоятельно определять бенефициаров компаний
12 ноября 2021
Прокуроры смогут подавать иск в судебные органы о признании незаконными сделок, при совершении которых ...
Прокурорам могут разрешить оспаривать сделки, которые были исполнены с нарушением «антиотмывочного» законодательства
01 ноября 2021
Глава государства и директор службы финразведки обсудили основные проблемы
На встрече В. Путина и Ю. Чиханчина были затронуты основные вопросы сферы ПОД/ФТ
21 октября 2021
В «антиотмывочное» законодательство планируется внести поправки в части проведения идентификации клиента ...
Лимит на размен денег без предъявления паспорта может быть увеличен до 40 тысяч рублей
19 октября 2021
Специалисты, работающие в сфере ПОД/ФТ в странах из Евразийской группы, обсудили основные риски
В очередной раз прошел Международный форум по вопросам ПОД/ФТ
09 октября 2021
Росфиномниторинг рассказал о самой популярной схеме обналичивания средств в нынешнем году
«Веерный» обнал набирает обороты.
