Функциональная архитектура
Radar AML

Фон для скругления шапки сайта

Radar AML

Функционал Radar AML комплексно охватывает все ключевые процессы ПОД/ФТ в соответствии с нормативными требованиями и правилами внутреннего контроля кредитных организаций.

В то же время, вы можете выбрать отдельные функции, и они будут органично встроены в IT-ландшафт вашей организации.

Идентификация клиентов и их окружения

recent_actors
Формирование и ведение анкет (досье) клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
find_replace
Контроль полноты идентификационных данных клиентов и их окружения
folder_open
Регистрация и хранение документов, полученных в процессе идентификации клиентов
assignment_returned
Заполнение идентификационных данных клиента - юридического лица на основе данных ЕГРЮЛ
how_to_reg
Выявление бенефициарных владельцев клиента на основе анализа данных ЕГРЮЛ
perm_contact_calendar
Выявление выгодоприобретателей по операциям клиента
group
Выявление аффилированности клиентов по совместно используемым технических ресурсам
live_help
Формирование запросов клиентам по предоставлению дополнительных документов для идентификации, контроль сроков ответа на запросы
find_in_page
Автоматизация процесса комплексной проверки клиента при приеме его на обслуживание, расчет оценки уровня риска
alarm_on
Контроль сроков проведения повторной идентификации клиентов
В конструктор AML arrow_forward

Оценка уровня риска клиентов

settings
Пользовательская настройка факторов и правил расчета оценки уровня риска клиентов
list_alt
Проверка клиентов на вхождение во внешние и внутренние проверочные перечни (списки)
account_circle
Расчет профилей клиентов на основе данных об их операциях
insert_chart
Автоматизированный расчет уровня риска клиента на основе анализа его идентификационных данных и проводимых операций, фиксирование результатов оценки в анкете (досье) клиента
В конструктор AML arrow_forward

Операции, подлежащие обязательному контролю

settings
Пользовательская настройка признаков и алгоритмов выявления операций, подлежащих обязательному контролю
report
Автоматизированное выявление операций, подлежащих обязательному контролю
file_copy
Учет документов и содержащихся в них сведений, полученных в процессе выявления операций, подлежащих обязательному контролю
drafts
Включение записей об операциях, подлежащих обязательному контролю, в состав формализованного электронного сообщения (ФЭС) для направления в уполномоченный орган
verified_user
Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи об операциях, подлежащих обязательному контролю.
today
Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации
В конструктор AML arrow_forward

Подозрительные операции

visibility
Сценарное выявление клиентов, осуществляющих операции, возможно направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем
directions
Визуализация схем подозрительной деятельности
assignment
Учет подозрительных операций
book
Ведение дел финансовых расследований по необычнной деятельности клиентов с фиксацией мотиворованных суждений
live_help
Формирование запросов клиентам по предоставлению дополнительных документов и сведений, контроль сроков их предоставления
file_copy
Учет документов и содержащихся в них сведений, полученных в процессе расследования необычной деятельности клиентов
ballot
Учет мер, принимаемых кредитной организацией в отношении к клиентам и их операциям, при выявлении необычных операций
drafts
Включение записей о подозрительных операциях в состав ФЭС для направления в уполномоченный орган
verified_user
Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи о подозрительных операциях
today
Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации
В конструктор AML arrow_forward

Отказы

work_off
Ведение журнала регистрации отказов от заключения договора ведения банковского счета / расторжения договора
stop_screen_share
Ведение журнала регистрации отказов в проведении операций
mail_outline
Формирование ФЭС по отказам
verified_user
Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащих информацию об отказах
today
Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации
В конструктор AML arrow_forward

Заморозка (блокирование) средств

how_to_reg
Проверка наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены меры либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества на основе Перечней, публикуемых уполномоченным органом
not_interested
Учет мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
drafts
Включение записей о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и (или) физических лиц, в состав ФЭС для направления в уполномоченный орган
verified_user
Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и (или) физических лиц.
today
Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации
В конструктор AML arrow_forward

Приостановленные операции

alarm_off
Учет приостановленых операций с денежными средствами и иным имуществом клиентов
drafts
Включение записей о приостановленных операциях в состав ФЭС для направления в уполномоченный орган
verified_user
Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащего записи о приостановленных операциях
today
Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации
В конструктор AML arrow_forward

Взаимодействие с Росфинмониторингом

restore_page
Автоматическое направление сведений по 4936-У в Личный кабинет кредитной организации на официальном сайте Росфинмониторинга и получение квитанций об их принятии/непринятии без использования веб-браузера
backup
Автоматическое получение актуальных редакций Перечней, публикуемых Росфинмониторингом
В конструктор AML arrow_forward

Запросы Росфинмониторинга

vertical_align_bottom
Загрузка запросов Росфинмониторинга из ЛК
swap_vertical_circle
Ведение журнала регистрации поступивших запросов с отслеживанием хода предоставления ответов
live_help
Ведение карточки запроса с аккумулированием на ней информации, направляемой в ответ на запрос
В конструктор AML arrow_forward

Сведения о СХО

chrome_reader_mode
Ведение журналов регистрации событий об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг
mail_outline
Формирование ФЭС по событиям СХО
verified_user
Проведение форматно-логического контроля ФЭС, содержащих информацию о событиях СХО
today
Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации
В конструктор AML arrow_forward

Технологические блоки

vpn_key
Обеспечение автоматического обмена информацией между внутренним и внешним вычислительными контурами кредитной организации
sync
Обеспечение взаимодействия со средствами криптозащиты информации для подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг, и обработки получаемых квитанций
extension
Витрина данных для интеграции с информационными системами кредитной организации
В конструктор AML arrow_forward

Подсистема 4936

Готовый набор функций, обеспечивающий реализацию требований Указания ЦБ 4936-У.

Может использоваться как отдельное самодостаточное решение, а также совместно с другими функциональными возможностями Radar AML.

gavel
Включение данных, подлежащих направлению в УО в соответствии с Указанием ЦБ 4936-У, в состав формализованных электронных сообщений (ФЭС)
picture_as_pdf
Заполнение ФЭС из xml-файлов формата 4936-У
verified_user
Проведение форматно-логического контроля ФЭС
today
Обработка квитанций Росфинмониторинга на направленные ФЭС, контроль сроков доведения информации
picture_as_pdf
Заполнение ФЭС из dbf-файлов формата 321-П
local_shipping
Подготовка транспортных контейнеров КО с использованием СКЗИ
gavel
Обмен данными с внешним вычислительным контуром (ДМЗ)
backup
Обмен данными с ЛК Росфинмониторинга без использования web-браузеров
insert_chart_outlined
Получение аналитической отчетности по ФЭС
В конструктор 4936 arrow_forward