База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
12 июля 2021
Банки намерены запустить технологию по борьбе со звонками мошенников
Финансовые организации планируют запустить пилотный проект системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), пишут «Известия», ссылаясь на вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова. Система учета и анализа телефонного мошенничества будет отслеживать маршрут звонков и сможет ...
10 июля 2021
Правительство одобрило законопроект о деофшоризации экономики
Правительство России на заседании в четверг одобрило внесение изменений в ряд федеральных законов для деофшоризации российской экономики, сообщается в субботу на сайте кабмина.
09 июля 2021
Что ждёт НКО в июле
За участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории РФ, вводится административная ответственность. Росфинмониторинг при этом наделяется правом отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с ...
09 июля 2021
Закон в сфере ПОД/ФТ может быть дополнен положениями об ограничительных мерах и конфискации криптовалюты, ...
Генеральный прокурор И. Краснов рассказал на конференции глав прокуратур государств Европы о том, что в сфере «антиотмывочного» законодательства ожидаются поправки, которые позволят проводить конфискацию криптовалюты, полученной незаконным путем.
08 июля 2021
Предприниматели самостоятельно должны уведомлять банки о нетипичных финансовых операциях
Бизнес-структуры попросили проводить согласование с банками по вопросам проведения нетипичных сделок для избегания блокировки счетов по признакам отмывания средств. полученных преступным путем. Таким образом, если банк обнаруживает, что посредством счета клиента проводятся платежи, не имеющие непосредственного ...
08 июля 2021
Вниманию доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического ...
С 9 июля 2021 года перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) дополняется доверительными собственниками (управляющими) иностранной ...
08 июля 2021
Состоялось заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
8 июля 2021 года под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина в дистанционном формате состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового ...
08 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
08 июля 2021
На россиян всё чаще оформляют жульнические кредиты
С развитием коммуникаций и упрощением порядка получения кредитов всё больше граждан становятся должниками не по своей воле — мошенники используют многочисленные схемы получения заемных средств с помощью чужих данных и мобильных телефонов. Какими уловками пользуются аферисты и как поступить, если у вас ...
07 июля 2021
ФНС начнет заранее предупреждать бизнес о рисках блокировки счетов
Федеральная налоговая служба России запустила новый сервис, который информирует бизнес о риске приостановки расчетного счета из-за непредставленных вовремя деклараций, сообщило ведомство.
