База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
15 июля 2021
В «антиотмывочный» закон внесены изменения в части процесса проведения идентификации клиентов-юрлиц финансовыми ...
Компании-субъекты антиотмывочного законодательства обязаны теперь проводить идентификацию клиентов посредством проверки лицензии и официального сайта.
15 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
14 июля 2021
Коллегия пробирной палаты провела заседание по вопросам надзорных мероприятий
В ювелирном секторе планируется расширять применение риск-ориентированного подхода при осуществлении проверок в отношении участников.
14 июля 2021
Об утверждении персонального состава Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным принято решение об утверждении актуализированного персонального состава Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ...
13 июля 2021
Мошенники научились узнавать данные о счетах в банках через голосовых помощников
Мошенники начали получать доступ к номерам карт и остаткам по счету клиентов банков с помощью голосового помощника. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности, информацию подтвердили клиенты Сбербанка.
13 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
13 июля 2021
Опрос об уровне открытости и доступности информации о деятельности Росфинмониторинга
Предлагаем пройти отпрос об уровне открытости и доступности информации о деятельности Росфинмониторинга по ссылке: https://www.fedsfm.ru/oprosinfo Нам очень важно Ваше мнение!
12 июля 2021
В НИЯУ МИФИ открылась II Международная летняя online школа финансовой разведки
Подготовка специалистов ведется для всей национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерации, которая включает в себя как государственные органы и Банк России, так и субъекты первичного финансового мониторинга – кредитно-финансовые организации, страховые и брокерские компании. Особое внимание уделяется ...
12 июля 2021
Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 ...
В срок до 9 августа 2021 г. всем организациям, предпринимателям, нотариусам, адвокатам, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12 июля 2021
В Европе будет создана специальная комиссия в сфере ПОД/ФТ
Европейский союз доверит противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, специально созданной организации.
