База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
26 июля 2021
ФАС и Росфинмониторинг установили подробности картельного сговора поставщиков лечебного питания в Башкирии ...
Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки сговора заинтересованных компаний при организации поставок лечебного питания по республике Башкирия. Всего в сговоре было задействовано 5 компаний.
25 июля 2021
Финмониторинг принял участие в обсуждении основных вопросов в сфере ПОД/ФТ с финразведками мира
Сотрудники Финмониторинга стали участниками заседаний Группы «Эгмонт», объединяющей 167 подразделений финансовой разведки мира. Мероприятие прошло в дистанционном формате посредством видеоконференций.
23 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
23 июля 2021
Информационное сообщение Центра медиации при РСПП и Федеральной службы по финансовому мониторингу «О ...
Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также в Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования ...
23 июля 2021
ЦБ: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Русское финансовое общество» (ООО)
Банк Роcсии принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что НКО «Руcское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, ...
23 июля 2021
ЦБ: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «РУНА-БАНК»
Банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
22 июля 2021
Минцифры приравняет банковскую идентификацию граждан к идентификации через ЕСИА
Минцифры России с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года проведет эксперимент по признанию банковской идентификации граждан равнозначной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
22 июля 2021
Новые методы борьбы с ОД/ФТ придумывает Европа
Еврокомиссия предложила формировать перечень третьих стран в целях противодействия легализации дохода, полученного преступным путем. Список будет представлять из себя практически аналогичный тому, что ведет ФАТФ.
22 июля 2021
ЦБ выявил новые уловки страховых компаний
Страховщики придумали способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Такое право клиентов действует в сентябре прошлого года. В ЦБ знают о новой практике и уже потребовали, чтобы страховые компании (СК) отказались от нее, следует из информационного письма регулятора. ...
21 июля 2021
Росфинмониторинг совместно с Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательными и научными организациями ...
Росфинмониторинг совместно с Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательными и научными организациями – участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) проводит Международную олимпиаду по финансовой безопасности.
