База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

18 апреля 2016

Информационное сообщение Росфинмонитоинга от 18.04.2016

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О возможности проверки на сайте Росфинмониторинга информации о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей

01 апреля 2016

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что 4 апреля 2016 года организациям и индивидуальным ...

24 марта 2016

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 22 марта 2016г

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 22 марта 2016 г. «О применении Указа Президента Российской Федерации № 109 от 11.03.2016 г. «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.

09 марта 2016

Внесены изменения в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808».

25 февраля 2016

Информационное письмо Росфинмониторинга № 51 от 25 февраля 2016

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О НАПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ КЛИЕНТОВ, О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ КЛИЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ...

15 февраля 2016

Информационное сообщения Росфинмониторинга

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу  

12 февраля 2016

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №50 от 10 февраля 2016г

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г.