База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
21 сентября 2016
Об идентификации плательщика при осуществлении платежей в бюджет
Неуказание в распоряжении о переводе денежных средств информации, идентифицирующей плательщика, противоречит требованиям части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
21 сентября 2016
Об оценке рисков деятельности клиентов в рамках ПОД/ФТ
Банк России обращает внимание кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на то, что Указания Банка России...
09 сентября 2016
Об изменениях в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций
С 04.09.2016 года вступили в силу дополнения, внесенные в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной ...
06 сентября 2016
О правилах предоставления сведений в Росфинмониторинг
Утверждены Правила представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по...
02 сентября 2016
Упростился порядок открытия расчетного счета
1 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ и ряд иных законов, в соответствии с которыми существенно упростился порядок открытия расчётного счета в банке.
02 сентября 2016
ИЗМЕНЕНИЕ ФЗ № 115 "О ПОД/ФТ" с 01.09.2016 - ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
Сообщение о вступлении c 01.09.2016 в силу очередных изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – ФЗ № 115 О ПОД/ФТ), предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № ...
01 сентября 2016
Информационные сообщения на Сайте Банка России от 31.08.2016г
31.08.2016 на сайте Банка России опубликовано «Положение Банка России «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях ...
29 августа 2016
О предоставлении кредитными организациями сведений в рамках ПОД/ФТ
Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У с 03.09.3016 года устанавливается порядок представления кредитными организациями в уполномоченный...
29 августа 2016
О требованиях к организациям при осуществлении идентификации в рамках ПОД/ФТ
С 30.08.2016 года вступает в силу Указание Банка России от 20 июля 2016 г. № 4078-У
09 августа 2016
Внесение изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
c 01.09.2016 в вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
