База знаний /  Новости

03 ноября 2016

Открыта форма "Сообщение об отказе в совершении операции"

В ЛК для НФО открыта форма «4088_08» (Сообщение об отказе в совершении операции (версия 1.2))

01 ноября 2016

Об изменении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

01 ноября 2016

Проведен семинар для СДЛов некредитных финансовых организаций

В Учебном центре МФЦ прошел семинар с участием представителя Банка России «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО): что нужно знать и делать СДЛу и другим должностным лицам».

01 ноября 2016

Росфинмониторингу - 15 лет

27 октября 2016

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц

20 октября 2016

Организации-должники больше не смогут ликвидироваться или реорганизоваться

Минюст России разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

14 октября 2016

Письмо Банка России от 11.10.2016 № 014-12-5/8121 «Об отмене писем Банка России»

14.10.2016 года в Вестнике Банка России опубликовано Письмо Банка России от 11.10.2016 № 014-12-5/8121 «Об отмене писем Банка России»

08 октября 2016

Банк России изменяет требования к идентификации для НФО

4 октября Банк России опубликовал Указание №4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. №444-П"

05 октября 2016

О форматах электронных документов представляемых банками в рамках ПОД/ФТ

Банком России установлены форматы и структуры электронных документов.

05 октября 2016

Вниманию организаций, поднадзорных Банку России

04.10.2016 опубликовано Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П ...