База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
06 декабря 2016
ФАС предложила ЦБ создать единый репутационный портал по финансовым компаниям РФ
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в Банк России предложение о создании в РФ единого репутационного портала в отношении финансовых компаний, где будут размещаться сведения о тех или иных нарушениях. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника управления ...
06 декабря 2016
Банки просят ускорить принятие закона против недостоверной о них информации
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ассоциация российских банков просит ускорить принятие закона против недостоверной информации о банках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры по итогам заседания рабочей группы по взаимодействию с Ассоциацией российских банков в вопросах соблюдения прав ...
05 декабря 2016
ЦБ заменил административное предупреждение главе банка «Союзный» устным замечанием
Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное ...
05 декабря 2016
25 ноября прошло расширенное заседание генерального совета «Деловой России» с участием министра по вопросам ...
Встреча с министром состоялась в преддверии представления им премьер-министру России Д.А.Медведеву паспорта реформы контрольно-надзорной деятельности до 2024 года в рамках «проектного офиса». Реформы предполагают внедрение риск-ориентированного подхода в работе контрольно-надзорных органов: проверочные ...
05 декабря 2016
В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм
Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве. «Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную ...
05 декабря 2016
Круглый стол «Имплементация целевых финансовых санкций Совета безопасности ООН по противодействию финансированию ...
2 декабря на базе МУМЦФМ состоялся круглый стол «Имплементация целевых финансовых санкций Совета безопасности ООН по противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в национальное законодательство. Опыт государств-участников ЕАГ и других зарубежных ...
05 декабря 2016
ЦБ привлек главу банка «Союзный» к административной ответственности
Топ-менеджеру вынесено предупреждение за неисполнение законодательства
05 декабря 2016
В НП «НПС» состоялась встреча участников Партнерства по практике выполнения банками российского законодательства ...
30 ноября на площадке НП «НПС» состоялась встреча участников Партнерства, в ходе которой подробно обсудили последние изменения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а так же последние изменения и вопросы ...
05 декабря 2016
Пчелы против меда. «Антиотмывочный» закон ударил по челябинскому бизнесу
Южноуральские предприниматели обеспокоены практикой применения федерального закона № 115-ФЗ, который позволяет банкам вырабатывать внутренние методики выявления подозрительных сделок. Функционеры от ЦБ и финмониторинга не обещают скорой корректировки закона и призывают бизнес к большей открытости. ("Южноуральская ...
05 декабря 2016
О проведении личного приема по поручению Президента РФ в приемной Президента РФ в Северо-Западной Федеральном ...
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО информирует, что 23 декабря 2016 года в приемной Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе (Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д.12) будет проведен личный прием заявителей руководителем МРУ Росфинмониторинга по СЗФО по поручению Президента РФ. Для записи на прием ...
