База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
07 августа 2021
Депутат сообщил о новом этапе борьбы с финансовыми "прачечными"
В Госдуме было предложено создать платформу "Знай своего клиента", которая распределит клиентов кредитных организаций (ИП и юрлиц) на группы по степени риска для банков по "антиотмывочному" закону.
31 июля 2021
Для стран-участников СНГ будет создан единый портал с информацией в сфере ПОД/ФТ
К 2022 году будет создана информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). Пользоваться данными смогут страны, входящие в СНГ. Средства на реализацию этой задачи выделил Росфинмониторинг.
30 июля 2021
Биометрию раскладывают по банкам
Как выяснил “Ъ”, в СП по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) помимо «Ростелекома» и Сбербанка может войти ряд других крупнейших банков. Такое решение пролоббировал ЦБ, чтобы снизить влияние крупнейшей кредитной организации. Но без активного участия Сбербанка проект, в рамках которого планируется ...
29 июля 2021
Банки не будут обслуживать клиентов, не прошедших идентификацию
Финмониторинг изменил норму в подзаконном акте, поэтому ведомство будет контролировать соблюдение новой нормы. Требования касаются идентификации клиентов, их представителей, конечных бенефициаров. Первоначально нормы были определены еще в 2018 г. приказом 366. Однако в 2020 г. они изменились. No 536-ФЗ ...
29 июля 2021
Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки
CNews выяснил, что в 2022 г. будет запущена информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). Ее пользователями станут службы финансовых разведок России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили CNews представители ...
29 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
29 июля 2021
ЦБ: Банк России выявил в первом полугодии почти 150 финансовых пирамид
Регулятор объясняет такой всплеск активизацией недобросовестных участников рынка на фоне восстановления экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными ...
29 июля 2021
Россияне активно помогают Банку России пополнять "черный список"
Публикация Банком России "черного списка" компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны подтолкнула граждан и профучастников активнее помогать регулятору их выявлять — за неполных два месяца получено уже более тысячи обращений, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента ...
29 июля 2021
В России поменяется подход к оценке риска компаний и блокировке счетов
В России изменят подход к оценке риска компаний по «антиотмывочному» закону и блокировке счетов, пишут «Известия» со ссылкой на новую версию законопроекта о платформе «Знай своего клиента», уточняя, что документ наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ...
28 июля 2021
ВС установит порядок блокировки средств ИП
Верховный суд (ВС) РФ решит, обязан ли банк по требованию налоговиков блокировать счета предпринимателя, открытые им как физлицом. В ВТБ отказываются так поступать, поскольку взыскание налогов с граждан возможно только в судебном порядке. Это первое подобное дело, переданное в экономколлегию. Юристы ...
