База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

07 августа 2021

Депутат сообщил о новом этапе борьбы с финансовыми "прачечными"

В Госдуме было предложено создать платформу "Знай своего клиента", которая распределит клиентов кредитных организаций (ИП и юрлиц) на группы по степени риска для банков по "антиотмывочному" закону.

31 июля 2021

Для стран-участников СНГ будет создан единый портал с информацией в сфере ПОД/ФТ

К 2022 году будет создана информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). Пользоваться данными смогут страны, входящие в СНГ. Средства на реализацию этой задачи выделил Росфинмониторинг.

30 июля 2021

Биометрию раскладывают по банкам

Как выяснил “Ъ”, в СП по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) помимо «Ростелекома» и Сбербанка может войти ряд других крупнейших банков. Такое решение пролоббировал ЦБ, чтобы снизить влияние крупнейшей кредитной организации. Но без активного участия Сбербанка проект, в рамках которого планируется ...

29 июля 2021

Банки не будут обслуживать клиентов, не прошедших идентификацию

Финмониторинг изменил норму в подзаконном акте, поэтому ведомство будет контролировать соблюдение новой нормы. Требования касаются идентификации клиентов, их представителей, конечных бенефициаров. Первоначально нормы были определены еще в 2018 г. приказом 366. Однако в 2020 г. они изменились. No 536-ФЗ ...

29 июля 2021

Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки

CNews выяснил, что в 2022 г. будет запущена информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). Ее пользователями станут службы финансовых разведок России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщили CNews представители ...

29 июля 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

29 июля 2021

ЦБ: Банк России выявил в первом полугодии почти 150 финансовых пирамид

Регулятор объясняет такой всплеск активизацией недобросовестных участников рынка на фоне восстановления экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными ...

29 июля 2021

Россияне активно помогают Банку России пополнять "черный список"

Публикация Банком России "черного списка" компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны подтолкнула граждан и профучастников активнее помогать регулятору их выявлять — за неполных два месяца получено уже более тысячи обращений, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента ...

29 июля 2021

В России поменяется подход к оценке риска компаний и блокировке счетов

В России изменят подход к оценке риска компаний по «антиотмывочному» закону и блокировке счетов, пишут «Известия» со ссылкой на новую версию законопроекта о платформе «Знай своего клиента», уточняя, что документ наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ...

28 июля 2021

ВС установит порядок блокировки средств ИП

Верховный суд (ВС) РФ решит, обязан ли банк по требованию налоговиков блокировать счета предпринимателя, открытые им как физлицом. В ВТБ отказываются так поступать, поскольку взыскание налогов с граждан возможно только в судебном порядке. Это первое подобное дело, переданное в экономколлегию. Юристы ...