База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
26 марта 2021
Состоялось заседание МВК
26 марта 2021 г. в режиме ВКС прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. ...
26 марта 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
26 марта 2021
Банки пометят ненадежных клиентов уже в следующем году
В Центробанке ожидают, что к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), которая разделит предпринимателей на зоны риска по «антиотмывочному» закону.
25 марта 2021
Станет ли биометрия основным способом идентификации клиентов в кредитных организациях
Кредитные организации вскоре начнут устанавливать банкоматы, которые позволят выполнять операции с помощью биометрических сведений.
24 марта 2021
Финансовая разведка рассказала о взаимодействии с зарубежными странами для контроля операций с криптовалютой ...
Финмониторинг рассказал о том, что обнаруживаются факты финансирования террористических организаций электронной валютой. Сообщение об этом сделал заместитель главы ведомства Герман Негляд.
24 марта 2021
Госдума одобрила в I чтении разрешение физлицам переводить деньги через анонимные кошельки
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий физлицам переводить средства друг другу с помощью анонимных электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации.
24 марта 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
24 марта 2021
Братьям Ананьевым нашли подельников на Украине и Кипре
Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два ...
24 марта 2021
О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН
Внесены корректировки сведений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН, которые размещены на веб-сайте Совета/Комитета 1267/1989/2253, от 23 марта 2021 года.
23 марта 2021
В АРБ прошел круглый стол по изменениям в закон о ПОД/ФТ
На круглом столе обсуждался Федеральный закон № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый 28.12.20г. и его последствия для банков: развитие проекта «Единая биометрическая система», новациях и изменениях, вносимых в Закон о ПОД/ФТ, проектах Банка России, ...
