База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
22 апреля 2021
О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»
Росфинмониторинг отмечает увеличение количества поступающих в Службу жалоб граждан на недобросовестные практики лиц, осуществляющих свою деятельность под видом оказания брокерских услуг, консультирования по вопросам вложения денежных средств в якобы высокодоходные проекты.
22 апреля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
21 апреля 2021
Директор Росфинмониторинга принял участие в Десятом Евразийском антикоррупционном форуме
20 апреля 2021 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в очно-дистанционном формате прошел Десятый Евразийский антикоррупционный форум на тему «Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции».
21 апреля 2021
В России продолжается зачистка банковского сектора
Среди самых популярных причин отзыва лицензий банков – сомнительные операции, нарушающие нормы ПОД/ФТ, сокрытие информации о финансовой ситуации, снижение качества кредитного портфеля.
20 апреля 2021
Путин подписал закон о новых полномочиях АСВ при отзыве лицензии у банка
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по управлению кредитной организацией после отзыва у нее лицензии.
20 апреля 2021
КС проверит закон об отмывании денег из-за необходимости сообщать банку домашний адрес
Конституционный суд (КС) проверит на соответствие конституции норму федерального закона "О противодействии легализации ) (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма", которая обязывает банки узнавать у гражданина место жительства при открытии счета и дает право отказывать ...
20 апреля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
20 апреля 2021
Разбор документов: ЦБ обсуждает блокировку операций по исполнительным листам
Банк России прорабатывает механизмы по сокращению обналичивания денег через исполнительные листы. Среди инициатив регулятора — приостанавливать операции по таким документам. Похожее предложение в феврале Национальный совет финансового рынка направлял в Минюст. В крупнейших кредитных организациях считают, ...
19 апреля 2021
Для некоторых категорий субъектов «антиотмывочного» законодательства изменены правила передачи сведений ...
Адвокаты, юристы, нотариусы, бухгалтеры, аудиторы обязаны будут сообщать Финмониторингу о своих подозрениях относительно нарушений норм «антиотмывочного» законодательства клиентами.
19 апреля 2021
ЦБ снова выявил манипулирование рынком акций энергосбытовых компаний
Банк России снова выдал предписания брокерам о блокировке счетов отдельным клиентам из-за манипулирования рынком акций региональных энергосбытовых компаний.
