База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
01 мая 2021
Росфинмониторинг участвовал в совместной работе с другими ведомствами при расследовании деятельности ...
Правоохранители раскрыли участников преступной группировки, которая подозревается в нелегальном обороте запрещенных наркотических средств. В операции было вовлечено несколько регионов России. Оборот сообщества оценивался как особо крупный. В работе по раскрытию деятельности группировки были заняты подразделения ...
30 апреля 2021
Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» нерабочими днями в Российской Федерации являются дни с 4 по 7 мая 2021 года. В случае, если в указанный период организации, осуществляющие операции ...
30 апреля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
30 апреля 2021
Состоялось первое заседание Международного совета комплаенс
28-29 апреля 2021 года состоялось первое заседание Международного совета комплаенс (МСК), созданного под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие в онлайн формате охватило более 300 участников – руководителей комплаенс ...
30 апреля 2021
Состоялось заседание организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности
29 апреля 2021 г. под председательством вице-премьера Д.Н. Чернышенко состоялось первое заседание организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет в России с мая по ноябрь этого года.
30 апреля 2021
Эксперты: возросший спрос на наличные деньги отражает активизацию теневой торговли
Возросший в 2020 году спрос на наличные деньги в России отражает активизацию теневой торговли под влиянием карантинных мер, однако постепенное снятие ограничений должно способствовать возврату наличности в банковскую систему. Об этом говорится в "Мониторинге социально-экономического положения и социального ...
29 апреля 2021
Состоялось заседание МРГ
29 апреля 2021 г. под председательством Руководителя Администрации Президента А.Э. Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. ...
29 апреля 2021
В США арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег через криптовалюту
Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании денег, полученных незаконным путем. По версии обвинения, он был основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog, через который пользователи перевели 1,2 млн биткойнов с 2011 года на общую сумму около $336 млн. ...
28 апреля 2021
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT
Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой ...
28 апреля 2021
Госорганы и банки заплатят за использование единой биометрической системы
Минцифры разработало систему, по которой госорганы, банки, страховые организации, компании и нотариусы будут оплачивать использование единой биометрической системы (ЕБС). С граждан плата за использование системы взиматься не будет. Такой проект постановления правительства министерство разместило для ...
