База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

12 мая 2021

ЦБ РФ предлагает стимулировать инвестиции только в российские фининструменты

Банк России предлагает предоставлять налоговые льготы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) только при вложениях в российские финансовые инструменты, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-сессии НАУФОР "Диалог с регулятором".

12 мая 2021

ЦБ РФ прорабатывает вариант защиты клиентов банковского сектора от мошенников в сфере ПОД/ФТ

Клиенты банков смогут отказаться от возможности выполнять переводы и платежи дистанционно. Физические лица смогут отказаться от осуществления операций по переводу средств со своих банковских счетов в 2022 году. ЦБ РФ прорабатывает соответствующие меры. Заместитель руководителя подразделения информационной ...

12 мая 2021

Банки готовы блокировать украденные деньги на счетах кибермошенников

Российские банки поддерживают предложение Центробанка замораживать похищенные деньги на счетах кибермошенников, чтобы упростить возврат средств пострадавшим, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

11 мая 2021

Центробанк допускает возможность ограничения операций по желанию клиентов

Возможность обязать банки и микрофинансовые организации по желанию клиента ограничивать ему ряд операций уже находится в проработке – это эффективная мера в борьбе со злоумышленниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

10 мая 2021

Россияне в марте взяли рекордное количество микрозаймов

Согласно статистике, подведенной за первый квартал 2021 года, в марте россиянами было оформлено рекордное число микрозаймов за всю историю их существования. 2,35 миллионов договоров займа было подписано за 1 месяц. Такие цифры предоставило БКИ «Эквифакс».

08 мая 2021

В Архангельске будут судить участников группы, совершавших незаконные валютные операции

Следователи Архангельской области закончили мероприятия по расследованию всех обстоятельств дела по нелегальному образованию организаций и исполнению валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета на основании подложной документации.

07 мая 2021

Мошенников все труднее отличить от реальной кредитной организации

Мошенники, действующие от имени банков, стали применять роботизированные системы для совершения звонков гражданам. Для финансовых организаций использование подобных систем является привычным способом коммуникации с клиентами. Чаще всего эта технология используется для оповещения клиентов о индивидуальных ...

04 мая 2021

В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств.

03 мая 2021

О пленарной сессии МАНИВЭЛ

26-30 апреля 2021 г. в Страсбурге под российским сопредседательством (Росфинмониторинг, А.Г. Петренко) в гибридном формате проведена очередная пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ.

02 мая 2021

За «серые» заработные платы наказание может быть ужесточено

Законодатели намерены разработать законопроект, который ужесточит меры ответственности для организаций за выплату зарплаты в конверте. Такое поручение дал Президент РФ В Путин Совету Федерации.