База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
03 октября 2021
Финмониторинг и Центробанк не исключают возможности внесения корректировок в требования контроля переводов ...
Банки начали контролировать денежные переводы из перечня стран, утвержденных Росфинмониторингом
29 сентября 2021
Финансовый сектор рассказал об основных трудностях в процессе реализации требований и норм в сфере ПОД/ФТ ...
С какими проблемами сталкиваются финансисты при исполнении положений «антиотмывочного» законодательства
16 сентября 2021
Росфинмониторинг в сентябре 2021 года расскажет о системе отслеживания криптовалютных операций
В Московском государственном университете нашли способ отслеживать операции с криптовалютой.
02 сентября 2021
Банкам хотят отказать в доступе к базам МВД
Представители банковского сектора обратились к правоохранителям с просьбой не лишать их доступа к сервису проверки паспортов. В теории есть сервис, который предоставляет такую услугу - портал Госуслуг. Однако на портале часто случаются сбои и действуют лимиты по количеству запросов.
25 августа 2021
Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов
Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов
23 августа 2021
Банки пытаются оценить роль систем на основе искусственного интеллекта в сфере ПОД/ФТ
Технологии на основе ИИ и требования в сфере ПОД/ФТ – какие перспективы
17 августа 2021
Утвержден национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг
Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 год
16 августа 2021
Вводится стандарт по безопасности финансовых операций
Банк России вместе с участниками рынка разработал стандарт, который совершенствует механизм сохранности данных при проведении финансовых операций
11 августа 2021
Налоговики не имеют права запрашивать информацию в рамках «антиотмывочных» мер, принятых банками по отношению ...
ФНС разъясняет правоотношения между банками и налоговыми органами по вопросу передачи данных в рамках №115-ФЗ
09 августа 2021
Биометрию раскладывают по банкам
Согласно разработанным Минцифры поправкам к закону о госуслугах, компаниям с 49-процентным участием иностранного капитала запрещается собирать и использовать биометрические данные россиян.
