База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

03 октября 2021

Финмониторинг и Центробанк не исключают возможности внесения корректировок в требования контроля переводов ...

Банки начали контролировать денежные переводы из перечня стран, утвержденных Росфинмониторингом

29 сентября 2021

Финансовый сектор рассказал об основных трудностях в процессе реализации требований и норм в сфере ПОД/ФТ ...

С какими проблемами сталкиваются финансисты при исполнении положений «антиотмывочного» законодательства

16 сентября 2021

Росфинмониторинг в сентябре 2021 года расскажет о системе отслеживания криптовалютных операций

В Московском государственном университете нашли способ отслеживать операции с криптовалютой.

02 сентября 2021

Банкам хотят отказать в доступе к базам МВД

Представители банковского сектора обратились к правоохранителям с просьбой не лишать их доступа к сервису проверки паспортов. В теории есть сервис, который предоставляет такую услугу - портал Госуслуг. Однако на портале часто случаются сбои и действуют лимиты по количеству запросов.

25 августа 2021

Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов

Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов

23 августа 2021

Банки пытаются оценить роль систем на основе искусственного интеллекта в сфере ПОД/ФТ

Технологии на основе ИИ и требования в сфере ПОД/ФТ – какие перспективы

17 августа 2021

Утвержден национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг

Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 год

16 августа 2021

Вводится стандарт по безопасности финансовых операций

Банк России вместе с участниками рынка разработал стандарт, который совершенствует механизм сохранности данных при проведении финансовых операций

11 августа 2021

Налоговики не имеют права запрашивать информацию в рамках «антиотмывочных» мер, принятых банками по отношению ...

ФНС разъясняет правоотношения между банками и налоговыми органами по вопросу передачи данных в рамках №115-ФЗ

09 августа 2021

Биометрию раскладывают по банкам

Согласно разработанным Минцифры поправкам к закону о госуслугах, компаниям с 49-процентным участием иностранного капитала запрещается собирать и использовать биометрические данные россиян.