База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

17 мая 2021

Мошенничество из-за снятия денег с чужих карт не будет массовым

Мошенничество из-за возможности подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт не будет массовым, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

17 мая 2021

Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт

Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может вызвать новые виды мошенничества, поэтому банки должны предупреждать о рисках пользования такой услугой, заявила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

17 мая 2021

ЦБ предложил брокерам самим отслеживать сомнительные операции инвесторов

Центробанк предложил брокерам самим отслеживать недобросовестные действия клиентов. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на слова нескольких участников встречи с представителями ЦБ, которая прошла 14 мая. По словам собеседников издания, регулятор обратил особое внимание на «участившиеся случаи» договоренностей ...

17 мая 2021

Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для финуслуг

Росфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для полноценной идентификации личности при получении финансовых услуг. Хотя этот способ обещал быть популярным и удобным для граждан, уровень защиты водительского удостоверения достаточен лишь для упрощенной идентификации, считают ...

14 мая 2021

Перспективы банковского рынка на ближайшие годы зависят в том числе от законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

Банковский сектор переживает новый тренд – все больше организаций расстаются с лицензиями на добровольной основе. Роль Центробанка в обелении банковской сферы от недобросовестных участников снижается, согласно статистике, все чаще банки сами отказываются от бизнеса. В 2020 году уравнялось число закрытых ...

14 мая 2021

Вышел 30 номер журнала "Финансовая безопасность"

Вышел 30 номер журнала "Финансовая безопасность" .

13 мая 2021

Минфин предложил способ повысить прозрачность бюджетных расходов

Минфин РФ предлагает сделать Федеральное казначейство агентом по валютному контролю за операциями участников бюджетного процесса, говорится в материалах министерства.

13 мая 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

13 мая 2021

Об образовании организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности

Юрий Анатольевич Чиханчин назначен заместителем председателя организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению Международной ...

12 мая 2021

Информационное письмо от 12 мая 2021 года №62 "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства ...

Разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, о применении отдельных положений законодательства о противодействии легализации ...