База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
20 мая 2021
Состоялось заседание МВК
20 мая 2021 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина.
20 мая 2021
Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс: контроль на рынке ценных бумаг
На очередном заседании комитета, помимо тематики ПОД/ФТ, обсудили вопросы контроля операций на рынке ценных бумаг. Тема актуальна тем, что, в связи со снижением доходности по вкладам, клиенты - физические лица - стали активно открывать брокерские счета и участвовать в биржевых операциях. Активность на ...
20 мая 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
20 мая 2021
Реформа ФинЦЕРТа оставила банки без информационной поддержки
Реформа центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ (ФинЦЕРТ), задуманная для его усиления и повышения эффективности, привела к обратным результатам: сокращению и снижению качества предоставляемой банкам информации по информационной безопасности.
19 мая 2021
Центробанк ожидает, что цифровой рубль поможет в борьбе с мошенничеством
Центральный банк России в случае введения цифрового рубля всегда сможет найти деньги, которые были похищены мошенниками в результате социальной инженерии, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
18 мая 2021
ЦБ за I квартал выявил 144 нелегальных кредитора и 85 финансовых пирамид
ЦБ за I квартал 2021 года выявил 144 нелегальных кредитора и 85 финансовых пирамид в России. При этом годом ранее было выявлено 254 нелегальных кредитора и 37 финансовых пирамид, сообщил журналистам директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
18 мая 2021
Госдума приняла в I чтении законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает доход госслужащего за три года. Документ был инициирован правительством РФ. ...
18 мая 2021
Госдума приняла в I чтении "антиотмывочный" законопроект о доверительных собственниках
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий понятия "доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица" и "протектор", направленный на борьбу с отмыванием денег. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О противодействии ...
18 мая 2021
В Минфине назвали утечки биометрии «самым страшным, что может произойти»
Власти должны обеспечить безопасность персональных данных при работе банковских клиентов через удаленные каналы связи. Об этом на конференции РБК и рейтингового агентства НКР заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя внедрение онлайн-технологий на финансовом рынке.
17 мая 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
