База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

01 июня 2021

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Цб опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список включены более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. С переченем можно ...

01 июня 2021

Госдума приняла во II чтении риск-ориентированный подход в антиотмывочном законодательстве

Госдума приняла во втором чтении законопроект о риск-ориентированном подходе к обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ...

01 июня 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

27 мая 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

25 мая 2021

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

18 мая 2021 г. на пленарном заседании Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Юрьевич Негляд представил внесенный Правительством Российской Федерации проект федерального закона № 1153878-7 "О внесении изменений ...

21 мая 2021

Директор Росфинмониторинга выступил на конференции АРБ

21 мая 2021 г. директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин принял участие в ежегодной конференции Ассоциации Российских Банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

21 мая 2021

Регулятор начнет проверять надежность клиентов банков

Банк России с середины текущего года начнет пилотирование антиотмывочной платформы, которая будет помогать классифицировать корпоративных клиентов банков по зонам риска; рассчитывает полностью запустить ее с середины следующего года, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ...

21 мая 2021

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО ...

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных объемах непрозрачные операции, ...

21 мая 2021

Банк России увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео

Если российским банкам разрешить привлекать новых клиентов по видеосвязи, то этой ситуацией смогут воспользоваться мошенники, пишет РБК со ссылкой на Банк России. По мнению регулятора, преступники будут создавать "дипфейки" и подделывать паспорта россиян.

21 мая 2021

В России вновь бум финансовых пирамид

В I квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их стало почти вдвое больше. При этом более 45% мошенников переместилось в интернет. Однако в Госдуме уже почти готов закон о блокировке мошеннических ресурсов, призванный защитить россиян от финансового ...