База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

06 июня 2021

Микрофинансисты обсудили основные риски

Представители СРО, ломбардов, МФО ищут решения по борьбе с возникающими рисками сообща. В столице прошла 3 всероссийская конференция «Комплексная безопасность в микрофинансировании. Новая реальность». Организаторами выступили НАУМИР, СРО «МиР».

05 июня 2021

ФНС обновила сервис по онлайн-регистрации юрлиц и ИП

ФНС выпустила новую версию сервиса по госрегистрации юрлиц и ИП. В частности, как следует из информации с сайта ФНС России, упрощен порядок подачи заявлений, введены дополнительные подсказки. Система поможет выбрать ОКВЭД и подобрать типовой устав, а также проинформирует о том, какой налоговый режим ...

05 июня 2021

В целях соблюдения норм ПОД/ФТ за неисполнение требований к отчетности по электронным переводам будут ...

Совфедом одобрена инициатива по установлению штрафных санкций за непредоставление или несоблюдение сроков предоставления отчетных документов в ФНС о переводах на сумму более 600 тыс рублей за годовой период посредством электронных кошельков. Штрафы будут назначаться с 1 октября текущего года.

04 июня 2021

Итоги 34-го Пленарного заседания ЕАГ

24-27 мая и 2-3 июня 2021 г. состоялись заседания рабочих групп и 34-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а ...

03 июня 2021

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. ...

03 июня 2021

Банк России установит порядок передачи информации о контролирующих лицах финорганизаций

Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку Роcсии информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких лиц указаны в законе «О несостоятельности (банкротстве)».

03 июня 2021

Государственная Дума одобрила новые нормы в сфере ПОД/ФТ для фондов, трастов, партнерств

В «антиотмывочный» закон будут внесены поправки. Принятый закон призван усилить контроль за работой иностранных фондов, партнерств, трастов, чтобы препятствовать реализации схем по легализации средств.

03 июня 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

02 июня 2021

Ю.А. Чиханчин открыл 34-е Пленарное заседание ЕАГ

2 июня 2021 года Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Ю.А. Чиханчин открыл 34-е Пленарное заседание, которое проходит в дистанционном режиме.

02 июня 2021

ПСБ и Росфинмониторинг совершенствуют систему финансового мониторинга рисков в сфере ГОЗ

ПСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу создали совместную рабочую группу для развития системы финансового мониторинга рисков в сфере государственного оборонного заказа.