База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
06 июня 2021
Микрофинансисты обсудили основные риски
Представители СРО, ломбардов, МФО ищут решения по борьбе с возникающими рисками сообща. В столице прошла 3 всероссийская конференция «Комплексная безопасность в микрофинансировании. Новая реальность». Организаторами выступили НАУМИР, СРО «МиР».
05 июня 2021
ФНС обновила сервис по онлайн-регистрации юрлиц и ИП
ФНС выпустила новую версию сервиса по госрегистрации юрлиц и ИП. В частности, как следует из информации с сайта ФНС России, упрощен порядок подачи заявлений, введены дополнительные подсказки. Система поможет выбрать ОКВЭД и подобрать типовой устав, а также проинформирует о том, какой налоговый режим ...
05 июня 2021
В целях соблюдения норм ПОД/ФТ за неисполнение требований к отчетности по электронным переводам будут ...
Совфедом одобрена инициатива по установлению штрафных санкций за непредоставление или несоблюдение сроков предоставления отчетных документов в ФНС о переводах на сумму более 600 тыс рублей за годовой период посредством электронных кошельков. Штрафы будут назначаться с 1 октября текущего года.
04 июня 2021
Итоги 34-го Пленарного заседания ЕАГ
24-27 мая и 2-3 июня 2021 г. состоялись заседания рабочих групп и 34-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в дистанционном режиме, в которых приняли участие представители государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а ...
03 июня 2021
Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран
Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. ...
03 июня 2021
Банк России установит порядок передачи информации о контролирующих лицах финорганизаций
Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку Роcсии информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких лиц указаны в законе «О несостоятельности (банкротстве)».
03 июня 2021
Государственная Дума одобрила новые нормы в сфере ПОД/ФТ для фондов, трастов, партнерств
В «антиотмывочный» закон будут внесены поправки. Принятый закон призван усилить контроль за работой иностранных фондов, партнерств, трастов, чтобы препятствовать реализации схем по легализации средств.
03 июня 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
02 июня 2021
Ю.А. Чиханчин открыл 34-е Пленарное заседание ЕАГ
2 июня 2021 года Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Ю.А. Чиханчин открыл 34-е Пленарное заседание, которое проходит в дистанционном режиме.
02 июня 2021
ПСБ и Росфинмониторинг совершенствуют систему финансового мониторинга рисков в сфере ГОЗ
ПСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу создали совместную рабочую группу для развития системы финансового мониторинга рисков в сфере государственного оборонного заказа.