База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
10 июня 2021
Центробанк хочет чаще обновлять список нелегалов финансового рынка
Банк России получил порядка 600 жалоб от граждан на нелегалов финансового рынка только за три первых дня после публикации перечня таких компаний, и в соответствии с получаемыми сигналами намерен ускорить процесс обновления своего "чёрного списка", сказал директор департамента противодействия недобросовестным ...
10 июня 2021
Телефонные мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян
Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, убеждая, что в настоящее время операции по карте приостановлены.
09 июня 2021
Госдума приняла во II чтении проект о внесудебной блокировке сайтов нелегальных казино
Госдума приняла во втором чтении законопроект, в соответствии с которым Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.
09 июня 2021
Банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за рубежа
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России (АБР), в которые входят крупные игроки, раскритиковали поправки ко второму чтению в законопроект о противодействии нежелательным организациям в стране, пишет РБК. Свою позицию они обозначили в письмах одному из авторов инициативы, ...
08 июня 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
08 июня 2021
Дума приняла поправки о контроле за переводами из ряда стран и ужесточении отчетности НКО
Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении депутатский законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны. Документ принят с поправками об отслеживании Росфинмониторингом переводов из ряда стран гражданам и компаниям, а также любых ...
08 июня 2021
Банки обяжут сообщать финразведке о запросах из «недружественных стран»
Власти подготовили поправки в законодательство, которые обяжут российские банки информировать финансовую разведку и ЦБ о запросах госорганов из «недружественных стран».
08 июня 2021
Мошенники стали отказываться от схемы со службой безопасности банков
«Аналитики зафиксировали тенденцию среди мошеннических звонков: злоумышленники стали в два раза реже представляться службой безопасности банка и других организаций. В июле 2020 года количество жалоб на звонки якобы от службы безопасности составило как минимум 26 170, в апреле 2021 года этот показатель ...
07 июня 2021
Финмониторинг займется составлением перечня стран, переводы из которых будут контролироваться в обязательном ...
Переводы денежных средств из некоторых государств будут под контролем Финмониторинга. Финансовая разведка согласно этой инициативе должна разработать перечень стран, из которых поступившие на счета россиян переводы должны будут в обязательном порядке контролироваться. Перечень будет согласован с Центробанком. ...
07 июня 2021
Список нежелательных пополнится странами. Депутаты намерены защитить Россию от подозрительных организаций, ...
В предпоследнюю неделю работы седьмого созыва Дума запретит гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций и обяжет Росфинмониторинг отслеживать любые денежные переводы гражданам и юридическим лицам из стран, которые будут включены в закрытый перечень. Тем временем Роскомнадзор может ...
