База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

15 июня 2021

Прокуроры смогут обращаться в суд с исками по поводу сделок, исполненных с несоблюдением норм ПОД/ФТ

Признавать сделки недействительными в случае неисполнения участниками требований «антиотмывочного» закона, сможет арбитраж по факту исковых требований прокуроров. Кабинет министров выступил с предложением о расширении возможностей прокуроров в сфере ПОД/ФТ.

15 июня 2021

Россиян предупредили о мошеннических схемах на Юге страны

Заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова в беседе с "Российской газетой" сообщила, что в регионе нелегальные участники финансового рынка используют те же характерные схемы, которые набирают популярность и в остальной части страны. В частности, резко выросло число ...

14 июня 2021

В закон, регулирующий национальную платежную систему, будут внесены поправки

Президентом РФ В. Путиным подписан законодательный акт, разрешающий гражданам отправлять денежные переводы в пользу физических лиц посредством электронных кошельков после прохождения идентификации в упрощенной форме.

13 июня 2021

Центробанк выпустил перечень нелегальных организаций финансового рынка

При составлении перечня организаций, деятельность которых имеет признаки незаконной, регулятор указал свыше 1800 организаций и интернет-компаний. Россияне отправили жалобы на 600 организаций, действующих по принципу финансовой пирамиды, применяющих незаконные методы привлечения клиентов. Планируется, ...

11 июня 2021

Базельский комитет призвал к более жесткому регулированию криптовалют

Криптоактивы вызывают ряд опасений, в том числе в отношении защиты потребителей, отмывания денег, финансирования терроризма, а также их углеродного следа.

11 июня 2021

Путин подписал закон о праве переводить деньги через анонимные электронные кошельки

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий физическим лицам переводить средства с помощью анонимных электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации.

11 июня 2021

Представители банковской сферы не согласны с необходимостью ужесточения контроля над переводами из других ...

Банки видят проблему в ужесточении контроля над переводами из-за рубежа. Портал «Вести 115-ФЗ» писал о том, что законотворцы намерены принять закон о противодействии работе нежелательных организаций, который в том числе затронет денежные переводы из-за рубежа. Участие в «нежелательной» организации» ...

10 июня 2021

Представитель SWIFT объяснил, почему Россию не отключат от системы

Сохранение представителя России в составе совета директоров международной системы межбанковских переводов SWIFT подтверждает, что вопрос отключения страны от этой системы не стоит.

10 июня 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

10 июня 2021

Участие в «нежелательной» организации» за рубежом для россиян под запретом

В окончательном чтении 9 июня 2021 года Госдума утвердила закон, запрещающий гражданам участие за рубежом в работе международных или иностранных неправительственных организаций, которые объявлены в России нежелательными. Эта норма в первую очередь относится к гражданам России, лицам, не имеющим гражданства ...