База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

20 июня 2021

Адвокат вымогал деньги у подзащитного, угрожая делом о легализации доходов, полученных преступным путем ...

В Мордовии адвокату назначили наказание в виде 1,5 лет условного осуждения за мошеннические действия в отношении подзащитного.

19 июня 2021

Контроль за деятельностью НКО ужесточат еще сильнее

Государственная дума приняла проект закона, позволяющий контролировать финансовую документацию НКО. Согласно нормам принятого закона, банковский сектор при поступлении запроса из министерства юстиции обязаны будут обеспечить доступ к документации НКО. Принятие закона состоялось в кратчайшие сроки. ...

18 июня 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

18 июня 2021

О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...

Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 8 июля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи.

17 июня 2021

О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН

Внесены корректировки сведений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН, которые размещены на веб-сайте Совета/Комитета 1267/1989/2253, от 17 июня 2021 года.

17 июня 2021

Госдума приняла закон, расширяющий перечень потенциальных операторов Единой биометрической системы

Согласно действующему законодательству, функции оператора ЕБС возлагаются правительством на оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем двух третей субъектов РФ. Постановлением правительства с 30 июня 2018 г. функции оператора возложены на ...

17 июня 2021

Госдума приняла закон о блокировке мошеннических сайтов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, а также фишинговых информресурсов.

16 июня 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

16 июня 2021

Конфискация средств со счетов компаний в случае несоблюдения норм ПОД/ФТ не будет применяться

Государственная дума в 1 чтении утвердила проект закона об оценке рискованности организаций в сфере ПОД/ФТ. Предполагается, что на базе Центробанка будет создан сервис «Платформа ЗСК (Знай своего клиента)». Цель закона – усовершенствовать процесс анализа риска вовлеченности компаний и ИП в исполнение ...

15 июня 2021

Госдума одобрила в I чтении оценку риска причастности юрлиц к сомнительным платежам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы ...