База знаний /  Новости

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

25 июня 2021

ЦБ: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «АКТИВ БАНК»

Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

24 июня 2021

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

24 июня 2021

АСВ выявило 300 офшорных компаний, связанных с банкиром Мотылевым

Юристы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выявили свыше 300 офшорных компаний, связанных с банкиром Анатолием Мотылевым, в отношении которого в РФ и Великобритании идет процедура личного банкротства, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава АСВ Юрий Исаев.

23 июня 2021

Вина организации в нарушении «антиотмывочного» законодательства может быть смягчена в случае содействия ...

Государственная дума рассмотрит проект закона, устанавливающий наказание для юридических лиц за легализацию дохода, полученного преступным путем. Мера назначаемой ответственности будет определяться тем, насколько виновно физическое лицо, занимающее пост в управленческих кадрах или являющееся бенефициаром, ...

23 июня 2021

Разработаны методические рекомендации для предпринимателя

Upgrade-лабораторией при участии представителей бизнес-сообществ, кредитных организаций, Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы разработаны методические рекомендации для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?».

23 июня 2021

Совфед одобрил закон о доступе Минюста к банковским документам некоммерческих организаций

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который обязывает кредитные организации предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО).

23 июня 2021

Совфед одобрил закон о блокировке мошеннических сайтов финансовых пирамид

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, а также фишинговых информресурсов.

22 июня 2021

АСВ: О подаче заявления о взыскании убытков с контролировавших АО «Банк Воронеж» лиц

В ходе конкурсного производства Агентством установлено, что контролировавшими Банк лицами совершались сделки по перечислению денежных средств на счета не осуществляющих реальной деятельности контрагентов. Также в Банке совершались действия по отчуждению рыночных ценных бумаг. Кроме того, Агентство установило, ...

22 июня 2021

Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов

Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников — «социальных инженеров»: теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. ...

21 июня 2021

На кредитную организацию в Латвии наложен самый крупный в истории штраф из-за несоблюдения норм ПОД/ФТ ...

Рекордный штраф из-за несоблюдения норм «антиотмывочного» законодательства наложен на банк.