База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
29 июня 2021
Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ
Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.
29 июня 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
29 июня 2021
FATF просит повысить скорость введения требований для сферы криптовалюты
Большая часть государств, которые находятся под надзором FATF, до сих пор не приняла в работу новые нормы, регулирующие деятельность криптокомпаний. Об этом организация сообщила в уведомлении по результатам проведенного Пленума. На новые требования отреагировали 58 из 128 стран, входящих в ФАТФ. Большинство ...
28 июня 2021
Путин подписал закон о запрете входить в нежелательные НПО за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организаций за пределами страны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
28 июня 2021
Вторая международная летняя онлайн школа финансовой разведки пройдёт онлайн 12-16 июля 2021
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит 12-16 июля 2021 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.
28 июня 2021
Организации, занятые на нацпроектах, выводятся из серых схем
Межведомственная рабочая группа мониторит деятельность компаний, реализующих нацпроекты, на предмет соблюдения норм ПОД/ФТ.
28 июня 2021
ЦБ отозвал лицензию у Актив Банка
Кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев в отношении банка вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций. Кроме того, уточняется, что банк «допускал неоднократные ...
28 июня 2021
Россиян обяжут отчитываться об иностранных электронных кошельках с 1 июля
Физические лица и организации с 1 июля начнут отчитываться о движении средств через иностранные электронные кошельки. Об этом сообщил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
27 июня 2021
Крипторынок в России решено законодательно регулировать
На базе Торгово-промышленной палаты прошло совещание рабочей группы, на котором обсуждали возможности регулирования сферы цифровой валюты на законодательном уровне. В мероприятии принимали участие представители ЦБ РФ, Минфина, Минэкономразвития, ФНС, Росфинмониторинга, силовые ведомства, члены бизнес-сообщества. ...
25 июня 2021
Телефонные мошенники чаще стали притворяться правоохранителями
Телефонные мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в исследовании компании — производителя систем для борьбы с утечками данных DeviceLock.
