База знаний / Новости
Рубрики
Рубрики
02 июля 2021
Ужесточен закон по отношению к нелегальным организаторам лотерей и азартных игр
Внесены изменения в законодательство ПОД/ФТ в отношении участников рынка лотерей и организаций, совершающих финансовые операции в отношении них. Закон N 355-ФЗ, призванный усовершенствовать механизм противодействия нелегальной деятельности по созданию и проведению виртуальных лотерейных и азартных игр, ...
01 июля 2021
ЦБ: Процедура блокировки мошеннических сайтов значительно ускорится
Мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы. Соответствующий закон подписал Президент РФ.
01 июля 2021
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ...
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
01 июля 2021
Путин подписал закон о блокировке сайтов финансовых пирамид
Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, а также фишинговых информресурсов. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
01 июля 2021
Банки обяжут перейти на российское ПО за два-три года
Российские банки должны будут перейти на отечественное программное обеспечение в течение двух-трех лет, рассказали «Известиям» в Минцифры. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект указа и ждет его скорого принятия. Там подчеркнули, что это позволит повысить безопасность финансовых операций ...
30 июня 2021
Клиенты банков будут подвергаться риск-оценке по новым правилам
Новый метод (ПВР-подход) предполагает оценивать риски и капитал на основании внутренних рейтингов клиентов.
30 июня 2021
09.07.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
09.07.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся Федеральным законом от 28.06.2021 N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии ...
30 июня 2021
Путин призвал ЦБ активнее бороться с фишинговыми сайтами
Президент России Владимир Путин призвал Банк России активнее бороться с фишинговыми сайтами, которые используют мошенники. Президент также призвал ЦБ и полицию активнее обмениваться данными о сомнительных операциях еще до возбуждения уголовных дел. Об этом он заявил, касаясь вопроса противоречия между ...
30 июня 2021
Об участии в пленарной сессии ФАТФ
Российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе Администрации Президента Российской Федерации, МИД России, ФСБ России, Минфина России, МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также Банка России приняла участие в состоявшейся ...
29 июня 2021
ЦБ сообщил, что сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля
Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.
