База знаний /  Документы

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

№: 196-ФЗ

Дата: 13.07.2020

Орган: Госдума

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Установлены дополнительные требования к деятельности кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов В частности, определено, что кредитные кооперативы создаются в целях организации финансовой взаимопомощи членов и ассоциированных членов кредитных кооперативов посредством ...

№: 208-ФЗ

Дата: 13.07.2020

Орган: Госдума

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...

Расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Поправками в том числе: в перечень таких операций включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей ...

№: б/н

Дата: 10.07.2020

Орган: ЦБ

Методический документ. Профиль защиты прикладного программного обеспечения автоматизированных систем ...

№: 1799-р

Дата: 10.07.2020

Орган: Правительство РФ

О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной ...

а) в разделе I позиции 6 и 162 исключить; б) раздел III дополнить позициями 203 и 204 следующего содержания: "203. Акционерное общество "Автоматика", Приморский край 2536236724 1102536012810 Минпромторг России 204. Акционерное общество "Ленинградский Северный завод", г. Санкт-Петербург 7814558904 ...

№: 5496-У

Дата: 06.07.2020

Орган: ЦБ

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению ...

Расширены требования к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях по вопросам ПОД/ФТ В частности, установлено, что ломбардом в дополнение к основному составу сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, включаются сотрудники ломбарда ...

№: 5495-У

Дата: 06.07.2020

Орган: ЦБ

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации ...

Указание изменяет процедуры идентификации и распространяется на ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастников РЦБ, управляющие компании, НПФ, иные некредитные финансовые организации, а также на банки. Согласно изменениям организациям предстоит самостоятельно в правилах внутреннего ...

№: б/н

Дата: 19.06.2020

Орган: ЦБ

Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня ...

24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 N 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня ...

№: б/н

Дата: 15.06.2020

Орган: Росфинмониторинг

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме ...

Объявленные нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 не включаются в расчет срока исполнения обязанности по представлению сведений в Росфинмониторинг Президентом РФ указанные даты объявлены нерабочими днями в связи с проведением военных парадов и общероссийского голосования. Росфинмониторинг сообщает, ...

№: 156-рп

Дата: 12.06.2020

Орган: Президент РФ

О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных ...

Распоряжение Президента Российской Федерации №156-рп от 12 июня 2020 года "О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег"

№: ИН-015-44/97

Дата: 04.06.2020

Орган: ЦБ

О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного ...

Разъяснен порядок дачи согласия клиента - физлица на получение его кредитного отчета в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью При заключении договоров потребительского займа с использованием дистанционных каналов обслуживания клиентов после проведения идентификации ...