База знаний /  Документы

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Установлены дополнительные требования к деятельности кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов В частности, определено, что кредитные кооперативы создаются в целях организации финансовой взаимопомощи членов и ассоциированных членов кредитных кооперативов посредством ...

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...

Расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Поправками в том числе: в перечень таких операций включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей ...

Методический документ. Профиль защиты прикладного программного обеспечения автоматизированных систем ...

О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной ...

а) в разделе I позиции 6 и 162 исключить; б) раздел III дополнить позициями 203 и 204 следующего содержания: "203. Акционерное общество "Автоматика", Приморский край 2536236724 1102536012810 Минпромторг России 204. Акционерное общество "Ленинградский Северный завод", г. Санкт-Петербург 7814558904 ...

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению ...

Расширены требования к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях по вопросам ПОД/ФТ В частности, установлено, что ломбардом в дополнение к основному составу сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, включаются сотрудники ломбарда ...

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации ...

Указание изменяет процедуры идентификации и распространяется на ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастников РЦБ, управляющие компании, НПФ, иные некредитные финансовые организации, а также на банки. Согласно изменениям организациям предстоит самостоятельно в правилах внутреннего ...

Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня ...

24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 N 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня ...

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме ...

Объявленные нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 не включаются в расчет срока исполнения обязанности по представлению сведений в Росфинмониторинг Президентом РФ указанные даты объявлены нерабочими днями в связи с проведением военных парадов и общероссийского голосования. Росфинмониторинг сообщает, ...

О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных ...

Распоряжение Президента Российской Федерации №156-рп от 12 июня 2020 года "О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег"

О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного ...

Разъяснен порядок дачи согласия клиента - физлица на получение его кредитного отчета в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью При заключении договоров потребительского займа с использованием дистанционных каналов обслуживания клиентов после проведения идентификации ...