База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 1692
Дата: 15.10.2020
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения Внесены изменения в постановления Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804, а также от 26 октября ...
№: ИН-06-14/147
Дата: 08.10.2020
О представлении в Банк России документов, касающихся специального должностного лица
Разъяснен порядок представления в Банк России документов, касающихся специального должностного лица финансовой организации, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Отмечается, что прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий в рамках соблюдения предусмотренных ...
№: 5591-У
Дата: 08.10.2020
О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона "О противодействии легализации ...
Обновлены порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профучастниками РЦБ, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию Указанные лица при получении запросов Росфинмониторинга ...
№: 02-00-09/19790
Дата: 29.09.2020
О порядке заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 ...
Кредитным организациям даны разъяснения по заполнению реквизитов при представлении сведений в Росфинмониторинг Сообщается, что заполнение показателей 4 "Район" и 5 "Населенный пункт" таблицы 2.3 Правил, предусмотренных Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У, неразрывно связано с информацией, ...
№: 12-4-4/4164
Дата: 29.09.2020
О поручении проведения идентификации оператору финансовой платформы
Кредитной организации рекомендуется самостоятельно определить в ПВК по ПОД/ФТ порядок ее взаимодействия с оператором финансовой платформы, которому поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации) клиентов Сообщается, в частности, что кредитные организации, присоединившиеся к договору ...
№: 214
Дата: 09.09.2020
О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, ...
Уточнены требования о предоставлении информации в Росфинмониторинг, предусмотренной Законом о ПОД/ФТ В связи с расширением круга субъектов, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
№: 213
Дата: 09.09.2020
О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей ...
Действие Правил идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ распространены на операторов лотерей С учетом изменений, внесенных в действующее законодательство Федеральным законом от 01.03.2020 N 46-ФЗ, актуализированы требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных ...
№: 1366
Дата: 07.09.2020
О внесении изменения в Положение о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному ...
Расчет цены серийного производства будет являться условием государственного контракта на создание оружия и спецтехники Установлено, что в государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации вооружения, военной и специальной техники включается условие о представлении ...
№: 5536-У
Дата: 28.08.2020
О порядке, составе и формате представления, направления уполномоченным банком информации и документов ...
Актуализированы порядок, состав и формат направления уполномоченным банком в единую информационную систему государственного оборонного заказа информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов отдельного счета, открытого в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" ...
№: 13-МР
Дата: 19.08.2020
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании ...
Кредитным организациям рекомендуется отказывать лизинговым и факторинговым компаниям в открытии счетов и совершении операций при отсутствии их постановки на учет в территориальных органах Росфинмониторинга В рамках реализации кредитными организациями программы управления риском легализации (отмывания) ...
