База знаний /  Документы

О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ...

Представлены рекомендации по выявлению лицами, осуществляющими скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий операций, которые могут осуществляться в целях ОД/ФТ и представлению сведений о них Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется в целях выявления подозрительных ...

О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе

Уточнен порядок осуществления контроля при осуществлении закупок по государственному оборонному заказу Предусмотрено, что контроль за непревышением объема финансового обеспечения для осуществления таких закупок, содержащихся в предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок ...

О способах получения согласия субъекта кредитной истории - физического лица на получение его кредитного ...

Согласие клиента на получение его кредитного отчета может быть получено кредитной организацией в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью Кредитная организация до приема на обслуживание обязана, по общему правилу, идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) ...

"О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых ...

Установлен порядок сообщения операторами информационных систем, в которых осуществляются выпуск и обмен цифровых финансовых активов, Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ...

Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ...

Изменения, внесенные в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Правила), применяются ...

О внесении изменений в Указание Банка России от 19 декабря 2019 года N 5361-У "О порядке взаимодействия ...

Обновлена процедура взаимодействия Банка России с кредитными организациями, НФО и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России Поправками, в частности: уточнена сфера действия Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У; предусмотрено, ...

О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, ...

О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и ...

Уточнены положения, которые предусматривают обязанность юридического лица и индивидуального предпринимателя сообщать регистрирующему органу об изменении сведений, содержащихся в реестре. Срок, в течение которого названные лица обязаны сообщить о таких изменениях, увеличен с трех рабочих дней до семи ...

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ В связи с принятием федеральных законов от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования ...

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам ...

В новой редакции изложен классификатор признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) Также уточняется, что совпадение характера, условий и (или) способа совершения операции (сделки) клиента, которому кредитной организацией присвоен низкий уровень риска совершения операций в целях ...