База знаний /  Документы

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...

Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Глава III Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ дополнена статьей 9.1 "Контроль (надзор) в сфере противодействия ...

Об утверждении Правил внесения абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в федеральную ...

С 1 июня 2021 года вступают в силу правила внесения в Единую систему идентификации и аутентификации сведений, позволяющих идентифицировать абонента юрлица, ИП Правила определяют порядок внесения абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в ФГИС "Единая система идентификации и ...

О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) ...

Для лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Росфинмониторинг разъясняет отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ В частности, сообщается: какие требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов утратили силу, а какие остались ...

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"

Федеральный закон от 30.04.2021 N 132-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"

Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона ...

Определены условия осуществления банками действий по размещению сведений о клиентах - физлицах в единой системе идентификации и аутентификации Установлено требование, согласно которому совершение банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от ...

Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации ...

Обновлены обязательные для некредитных финансовых организаций требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков Предусмотрены общие требования к обеспечению защиты информации, особенности обеспечения защиты информации при осуществлении деятельности ...

О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением ...

Банк России обновил требования к раскрытию банками и операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий по размещению сведений о клиентах-физлицах в единой системе идентификации и аутентификации Раскрывать информацию, связанную с совершением действий, предусмотренных пунктом ...

О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных ...

Начиная со II квартала 2021 года изменены критерии высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций При проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2021 года и последующие периоды Банком России будут применяться следующие критерии: превышение ...

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком ...

Актуализирована нормативная база Банка России по вопросам деятельности внутренних структурных подразделений кредитных организаций Признаны утратившими силу отдельные положения Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Указание ...