База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 5861-У
Дата: 15.07.2021
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ...
№: 1188
Дата: 14.07.2021
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, ...
Правительством РФ издано Постановление N 1188 от 14.07.2021 г., которое утверждает нормы оформления Правил внутреннего контроля, которые разрабатываются адвокатами, нотариусами, лицами, предоставляющими аудиторские или бухгалтерские услуги.
№: 1183
Дата: 14.07.2021
О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу ...
Актуализирован состав информации и порядок ее представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг Поправками реализованы нормы Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный ...
№: 1187
Дата: 14.07.2021
О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими ...
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями"
№: б/y
Дата: 07.07.2021
О применении Указания Банка России N 5075-У
Разъяснены требования к правилам внутреннего контроля финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Отмечается, что финансовые организации самостоятельно определяют необходимость разработки ПВК в целях ПФРОМУ в виде отдельного документа, являющегося ...
№: 12-4-2/3253
Дата: 02.07.2021
О применении Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П
Кредитным организациям необходимо в отношении клиентов - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в частности, ТСЖ), устанавливать персональный состав всех органов управления, структура которых предусмотрена учредительными документами.
№: 355-ФЗ
Дата: 02.07.2021
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Закон, направленный на совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети "Интернет" В частности, в Законе о лотереях устанавливаются ограничения на переводы денежных средств в установленных случаях. Так, кредитная организация, ...
№: 233-ФЗ
Дата: 28.06.2021
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Урегулирована деятельность доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица В закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вводятся понятия "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического ...
№: 230-ФЗ
Дата: 28.06.2021
О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
Установлены дополнительные меры по противодействию проникновения на территорию РФ иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной В частности, определено, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации может ...
№: 134
Дата: 15.06.2021
О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей ...
С 1 сентября 2021 в случае непроведения идентификации клиента организации и ИП, поднадзорные Росфинмониторингу, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание Соответствующее уточнение внесено в требования идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, ...
