База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 382/19
Дата: 27.03.2019
Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной ...
Обновлен административный регламент рассмотрения ФАС России уведомлений о совершении иностранными инвесторами сделок, подлежащих предварительному согласованию Речь идет о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую он входит, пяти и более процентов акций (долей) в уставных капиталах ...
№: ИН-014-12/27
Дата: 27.03.2019
О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта ...
Меры по определению источников происхождения денежных средств клиентов должны приниматься кредитными организациями с учетом степени и уровня риска совершения операций в целях ОД/ФТ Сообщается, что при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные ...
№: 239 (форматы)
Дата: 25.03.2019
Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, ...
Утверждены формат и структура электронных сообщений об открытии счетов в иностранных банках отдельными юридическими лицами Речь идет: о формате и структуре (включая структуру их наименований) электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) ...
№: 33-ФЗ
Дата: 18.03.2019
О внесении изменений в статьи 7 и 71 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
Установлено, в частности, что денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента - физического лица, использующего указанное электронное средство платежа, могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет ...
№: 40-ФЗ
Дата: 18.03.2019
О внесении изменений в Федеральный закон "Об использовании атомной энергии"
Установлено, что к работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами не допускаются лица: имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления; включенные в перечень организаций и физических ...
№: 32-ФЗ
Дата: 18.03.2019
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Законом установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга, вправе осуществлять обмен полученными ими информацией и документами в порядке, установленном целевыми правилами ...
№: 4937-У (форматы)
Дата: 05.03.2019
Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной ...
№: 59
Дата: 01.03.2019
О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции ...
Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей разработаны методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ Субъекты первичного финансового мониторинга в составе правил внутреннего контроля обязаны разработать программу ...
№: б/н
Дата: 01.03.2019
Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами ...
№: ИН-04-13/22
Дата: 01.03.2019
О рекомендациях при совершении банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона ...
Банком России рекомендованы меры по оптимизации процессов регистрации клиентов в ЕСИА и единой биометрической системе В частности, банкам предлагается: обеспечивать с 01.03.2019 проверку работоспособности оборудования, используемого банками для регистрации граждан в единой биометрической системе, ...