База знаний /  Документы

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

УКАЗАНИЕ от 5 октября 2021 г. N 5965-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ...

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 №64

О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами федерального закона 0т 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением поднадзорных Банку России

Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 № ИН-014-12/72 "О неприменении Банком России мер к кредитным ...

О НЕПРИМЕНЕНИИ БАНКОМ РОССИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И НЕКРЕДИТНЫМ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 N 63

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 N 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия ...

Приказ Росфинмониторинга от 1 сентября 2021 г. N 188

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ (ЗА ...

Изменения в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ...

На официальном сайте ЦБ РФ опубликованы Изменения в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У

Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У "О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О ...

О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы

О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Письмо Банка России от 28.07.2021 N 12-4-2/3740 "О проекте информационного письма"

Банк России информирует об отсрочке применения санкций за непредставление кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю