База знаний /  Документы

О неприменении мер к кредитным организациям

Банком России названо условие неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение нового порядка представления информации в Росфинмониторинг Сообщается, что с 15.07.2019 вступает в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в ...

О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей ...

Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366, устанавливающий, в числе прочего, требования к идентификации клиентов, приводится в соответствие с действующим законодательством Федеральным законом от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ в статью 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии ...

О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной ...

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении ...

Установлена административная ответственность за нарушения при госзакупках по гособоронзаказу Так, решения о размещении гособоронзаказа у единственного поставщика, если законодательством предусматривается определение поставщика путем проведения конкурса или аукциона, повлечет наложение штрафа на должностных ...

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации ...

Скорректированы требования к процедуре идентификации участников азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах В Законе о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр уточнены условия приема ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, ...

Об определении случаев, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических ...

Определены случаи, когда может быть ограничен доступ к некоторым сведениям из ЕГРЮЛ Если в отношении лица введены санкции, оно является уполномоченным банком по гособоронзаказу или имеет место нахождения на территории Республики Крым или г. Севастополя, то может быть ограничен доступ к содержащимся ...

О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных ...

С 1 июля 2019 г. по 31 марта 2020 г. будет проводиться эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах Эксперимент направлен, в числе прочего, на решение таких задач, как: автоматизированное предоставление гражданину по его запросу ...

О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта ...

Кредитным организациям рекомендовано при приеме на обслуживание учитывать статус клиента как самозанятого лица/ С 01.01.2019 в четырех субъектах РФ (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области) проводится эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". В ...

О внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный ...

Дополнен раздел 1 пунктом следующего содержания: "518 Главный радиочастотный центр, г. Москва"

Федеральный закон от 29.05.2019 N 110-ФЗ

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года включительно будет проводиться третий этап "амнистии капиталов". В рамках программы добровольного декларирования физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные ...