База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 5305-У
Дата: 01.11.2019
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным ...
Определен перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении "антиотмывочного" законодательства Устанавливается, что Банк России имеет право: направить в организацию требование об устранении выявленных нарушений; ограничить проведение кредитной организацией отдельных ...
№: 529
Дата: 28.10.2019
Об образовании Федеральной пробирной палаты
При Минфине России образована новая федеральная служба - Федеральная пробирная палата Служба образована на базе ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Минфине России". На службу возложены функции по государственному надзору за производством, использованием и обращением драгоценных ...
№: 5300-У
Дата: 24.10.2019
О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном ...
Банком России установлен новый перечень критериев (теперь их 7 вместо 5), при соответствии хотя бы одному из которых операции по счету гособоронзаказа могут быть приостановлены уполномоченным банком В числе новых критериев, в частности, - неоднократные списания денежных средств с отдельного счета ...
№: 698-П
Дата: 24.10.2019
О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным ...
Установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требования к должностным лицам, ответственным за их реализацию Также ...
№: 504
Дата: 18.10.2019
О создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания"
Компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому ...
№: б/н
Дата: 09.10.2019
Банк России предоставляет возможность использования личных кабинетов при обмене электронными документами ...
С 1 октября 2019 года Банк России предоставляет возможность использования личных кабинетов для обмена электронными документами с соискателями статуса финансовой организации Под финансовыми организациями понимаются кредитные и некредитные финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, указанные ...
№: б/н
Дата: 03.10.2019
Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
Проектом предлагается установить круг пользователей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Предлагается нормативно закрепить суммарную длительность плановых перерывов в работе личного кабинета – не выше 8 часов в месяц. Устанавливается новый порядок доступа к личному кабинету. Учетная запись ...
№: 2245-р
Дата: 30.09.2019
О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной ...
О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации ...
№: 2168-р
Дата: 25.09.2019
О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной ...
О внесении изменений в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации ...
№: ИН-01-12/70
Дата: 20.09.2019
Об отмене письма Банка России от 17.01.2013 N 2-Т
Письмо Банка России от 17 января 2013 года N 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" отменяется с даты издания настоящего информационного письма.