База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 438-ФЗ
Дата: 16.12.2019
О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) ...
Организациям федеральной почтовой связи предоставлена возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей В этом случае на организации федеральной почтовой связи не распространяются ...
№: б/н
Дата: 13.12.2019
Об особенностях оказания кредитными организациями услуг по сбору и размещению биометрических данных граждан ...
Банк не может отказать клиенту - физлицу в сборе биометрии в случае, если он отказался от иных услуг кредитной организации Сообщается, в частности, что размещение и обновление в ЕСИА и Единой биометрической системе (ЕБС) сведений о клиенте является самостоятельной услугой, оказываемой банком. Отсутствие ...
№: 5351-У
Дата: 11.12.2019
О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной ...
Обновлены требования к банкам, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также к МФО, которые могут давать банкам такое поручение В частности, кредитная организация должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по ...
№: 407-ФЗ
Дата: 02.12.2019
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета ...
Фигурантам отдельных перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций.
№: 394-ФЗ
Дата: 02.12.2019
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Статья 8 Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. ...
№: 398-ФЗ
Дата: 02.12.2019
О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и Федеральный ...
В частности, предусматривается, что на счета резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях государств, являющихся членами Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), или открытые в банках, расположенных на территориях иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией ...
№: 378-ФЗ
Дата: 26.11.2019
О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях" и отдельные законодательные акты ...
Международный фонд представляет собой унитарную некоммерческую организацию, зарегистрированную на территории специального административного района (далее - САР), не имеющую членства, учрежденную иностранными и/или российскими юридическими лицами, которые являются участниками САР, для осуществления управленческих, ...
№: 5320-У
Дата: 20.11.2019
О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке ...
Включены две новые формы: ф. 0409704 "Информация о долговой нагрузке заемщиков - физических лиц"; ф. 0409910 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах...". Некоторые формы отчетности утрачивают силу: ф. 0409906 "Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы ...
№: 5313-У
Дата: 11.11.2019
О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей ...
Страховые организации обязали в течение 5 рабочих дней сообщать о заключении с банком договора на проведение идентификации клиента Устанавливается, что страховая организация (за исключением страховой организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере ОМС) должна в течение 5 рабочих дней ...
№: 1427
Дата: 08.11.2019
О проведении эксперимента по совершенствованию применения технологии электронной подписи
До 31 декабря 2020 г. будет проводиться эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи с использованием специализированной защищенной автоматизированной системы Указанная система предназначена для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной ...