База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: ИН-03-12/60
Дата: 10.04.2020
В дополнение к информационному письму Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37
Определены особенности применения Банком России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года мер реагирования к кредитным организациям за нарушения антиотмывочного закона Определено, что Банк России применяет меры в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации ...
№: 116-ФЗ
Дата: 07.04.2020
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, обязаны предоставлять Росфинмониторингу по его запросу информацию о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, об инвестиционных профилях данных ...
№: б/н
Дата: 03.04.2020
Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными ...
Сообщается, что в случае если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели не работают в период, установленный Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ наступает в рабочие дни, следующие ...
№: ИН-06-14/34
Дата: 27.03.2020
О снижении регуляторной и надзорной нагрузки в связи с действиями системных факторов, обусловленных распространением ...
Банком России принято решение о неприменении мер за несоблюдение сроков обязательного направления сведений Сообщается о неприменении мер (при соблюдении определенных условий) за несоблюдение сроков, в частности: представления сведений об изменении состава участников кредитной организации и (или) ...
№: 200
Дата: 20.03.2020
О внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный ...
Пункт 431 раздела 1 перечня изложен в следующей редакции: "431 Военизированная горноспасательная часть, г. Москва"
№: 695-р
Дата: 20.03.2020
О внесении изменения в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной ...
В частности, в разделе I позиция 368 изложена в новой редакции: 368. Военизированная горноспасательная часть, г. Москва. МЧС России обеспечивает реализацию государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность указанная стратегическая организация
№: 232
Дата: 05.03.2020
Об особенностях раскрытия консолидированной финансовой отчетности
Установлен круг организаций, которые вправе ограничить объем сведений, включаемых в раскрываемую консолидированную финансовую отчетность Правительством РФ определен перечень сведений, которые могут не включаться в раскрываемую консолидированную финансовую отчетность, а также организации, которые ...
№: б/н
Дата: 03.03.2020
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
Подготовлена памятка для организаций, на которые распространяются требования статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ Памятка информирует о правах и обязанностях, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и (или) бухгалтерских услуг, совершающих ...
№: б/н
Дата: 03.03.2020
Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку ...
Памятка информирует о правах и обязанностях: организаций федеральной почтовой связи (надзорный орган - Роскомнадзор); операторов связи (надзорный орган - Роскомнадзор); организаций и ИП, осуществляющих, в частности, скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (надзорный орган ...
№: 46-ФЗ
Дата: 01.03.2020
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Операторы лотерей в части деятельности, связанной с выплатой выигрыша, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства о ПОД/ФТ ...
