База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: б/н
Дата: 12.02.1999
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве ...
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
№: 173
Дата: 27.01.1999
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года
№: 479
Дата: 03.07.1997
О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, ...
О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации
№: 14-ФЗ
Дата: 26.01.1996
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
№: 7-ФЗ
Дата: 12.01.1996
О некоммерческих организациях
О некоммерческих организациях
№: 51-ФЗ
Дата: 30.11.1994
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
№: 395-1-ФЗ
Дата: 02.12.1990
О банках и банковской деятельности
Устанавливаются нормы, регулирующие банковскую деятельность. Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Определяется порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий ...
№: 141
Дата: 08.11.1990
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ...
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года (Страсбургская конвенция)
№: б/н
Дата: 20.12.1988
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года ...
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция)
