База знаний /  Документы

Очистить

Рубрики

Рубрики

expand_more

№: б/н

Дата: 12.02.1999

Орган: Группа стран

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве ...

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

№: 173

Дата: 27.01.1999

Орган: Совет Европы

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года

№: 479

Дата: 03.07.1997

Орган: ЦБ

О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, ...

О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации

№: 14-ФЗ

Дата: 26.01.1996

Орган: Госдума

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)

№: 7-ФЗ

Дата: 12.01.1996

Орган: Госдума

О некоммерческих организациях

О некоммерческих организациях

№: 51-ФЗ

Дата: 30.11.1994

Орган: Госдума

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)

№: 395-1-ФЗ

Дата: 02.12.1990

Орган: Госдума

О банках и банковской деятельности

Устанавливаются нормы, регулирующие банковскую деятельность. Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Определяется порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий ...

№: 141

Дата: 08.11.1990

Орган: Совет Европы

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ...

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года (Страсбургская конвенция)

№: б/н

Дата: 20.12.1988

Орган: ООН

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года ...

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция)