База знаний / Документы
Рубрики
Рубрики
№: 5469-У
Дата: 29.05.2020
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи со вступлением в силу Инструкции ...
Актуализированы положения отдельных нормативных актов Банка России в связи со вступлением в силу нового порядка проведения регулятором проверок поднадзорных лиц Внесены поправки в том числе в следующие акты: Указание Банка России от 28 декабря 2014 года N 3515-У "О порядке осуществления Банком России ...
№: 344
Дата: 29.05.2020
Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю: 1. Утвердить прилагаемую новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня ...
№: б/н
Дата: 21.05.2020
О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, ...
Росфинмониторинг до конца текущего года не будет проверять поднадзорные организации на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения ...
№: 01-01-40/9140
Дата: 15.05.2020
О мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Росфинмониторингом разъяснены основания для замораживания кредитными организациями денежных средств клиентов В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организациям и ИП запрещается ...
№: б/н
Дата: 13.05.2020
Отмывание денег и финансирование терроризма, связанные с пандемией COVID-19
ФАТФ опубликован документ по рискам, связанным с COVID-19. Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным глобальным задачам, человеческим страданиям и экономическим потрясениям. В этом документе представлены проблемы, успешный опыт и политические меры реагирования на новые угрозы, связанные с отмыванием ...
№: б/н
Дата: 17.04.2020
Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, ...
На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки меняются условия работы компаний и практика оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам, что требует адаптации требований к идентификации, проверке клиентов, а также расширения возможностей дистанционного взаимодействия.
№: б/н
Дата: 16.04.2020
Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
Росфинмониторинг рекомендует не отказывать физическим лицам в обслуживании на основании истечения срока действия документа, удостоверяющего личность В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг рекомендует ...
№: б/н
Дата: 13.04.2020
Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей ...
Росфинмониторинг предупреждает об административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган информации об открытии счета в иностранном банке Во избежание совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.39 КоАП РФ, сообщается, что указанные в ней юридические ...
№: ИН-014-12/59
Дата: 10.04.2020
О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации ...
С 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не применяет меры реагирования к банкам за нарушения запрета открывать счета для социально-значимых платежей клиентам без их личного присутствия К таким платежам относятся, например, алименты, пенсии, стипендии, иные социальные выплаты, страховые возмещения, ...
№: ИН-014-12/61
Дата: 10.04.2020
О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку ...
Кредитные организации и НФО направляют сведения и информацию в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ в Росфинмониторинг в штатном режиме При этом Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, информации, предусмотренной ...
